PF investiga esquema de fraude contra o Sistema Financeiro Nacional, no Grande Recife

A Polícia Federal em Pernambuco (PF) realizou, nesta quarta-feira (5), uma operação para desarticular um esquema de fraude contra o Sistema Financeiro Nacional, e de lavagem de dinheiro envolvendo desvio de recursos do  Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste (BNB). A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Olinda, Recife e Abreu e Lima. 

De acordo com o chefe de Comunicação da Polícia Federal, Giovanni Santoro, entre as irregularidades encontradas estão uma empresa de fachada, adulteração de equipamentos, falsificação documental e desvio e ocultação de valores. “Os indivíduos e empresas envolvidos podem responder pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas ultrapassam os 20 anos de reclusão", explicou.

Durante a operação intitulada “Papel Timbrado”, foram apreendidos veículos, documentos e mídias que podem colaborar com a investigação. A Polícia Federal ainda informou que as empresas receberam financiamento do FNE por meio de fraude, simulando a compra de máquinas flexográficas, que são um tipo de impressora utilizada para carimbar imagens na produção de materiais como sacolas de plástico, caixas de papelão e embalagens.