BNB foi autor da denúncia de fraude que gerou investigação da Polícia Federal

A Polícia Federal de Pernambuco deflagrou, nesta quinta-feira (6), a Operação Papel Timbrado, com o objetivo de investigar um esquema sofisticado de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. A ação teve origem em uma denúncia feita pelo próprio Banco do Nordeste (BNB), em 2022, sobre operações suspeitas realizadas três anos antes.

Segundo nota oficial do BNB, a instituição identificou irregularidades em dois contratos de financiamento firmados em 2019, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). A partir da comunicação, as investigações foram iniciadas.

A operação mobilizou 30 policiais federais para o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nas cidades do Recife, Olinda e Abreu e Lima. Foram apreendidos veículos, documentos e mídias digitais.

De acordo com a PF, empresas distintas, mas ligadas entre si, teriam simulado a aquisição de máquinas flexográficas para obter financiamentos fraudulentos. O grupo utilizava empresas de fachada, documentos falsificados, adulteração de equipamentos e mecanismos de ocultação de recursos.

Os envolvidos poderão responder por crimes como fraude contra o sistema financeiro, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As cifras desviadas somam milhões de reais, e as investigações continuam em andamento.